BDO напусна ролята си в подкрепа на семеен офис в Сингапур, свързан с измамна империя

Глобалната счетоводна компания BDO напусна ролята си в поддръжка на сингапурски фамилен офис, който беше упрекнат от управляващите на Съединени американски щати и Обединеното кралство, че е част от разрастваща се интернационална лъжлива империя.

Двама чиновници от BDO — петата по величина счетоводна мрежа по доходи — подадоха оставка като секретари на компанията в DW Capital Holdings след Министерството на финансите на Съединени американски щати наложи наказания на фамилния офис предишния месец, съгласно документи, налични за Financial Times.

Бизнесът на BDO в Сингапур оказа помощ за учредяването на DW Capital през 2018 година и назначи двама от чиновниците си като секретари на компанията, които се занимават с административни отговорности като регистрация на бизнес. Един от чиновниците включваше ръководителя на секретарските услуги на BDO в Сингапур.

Служителите на BDO, посочени във фирмените документи на DW Capital, показаха централата на BDO в Сингапур като собствен адрес.

Позицията на Югоизточна Азия като център на интернационална лъжлива промишленост за 1 трилион $ беше разкрита предишния месец, когато управляващите на Съединени американски щати и Обединеното кралство оповестиха широкообхватни наказания против 146 лица и компании, свързани на камбоджанската Prince Group, която беше разказана като „ транснационална незаконна империя “.

Правителството на Съединени американски щати конфискува биткойни на стойност 15 милиарда $, свързани с Prince Group, и упрекна нейния създател Чен Жи, 37-годишен жител на Камбоджа, роден в Китай, в скрит план за осъществяване на телена машинация и пране на пари.

Федералните прокурори настояват, че Prince Group е управлявала лъжлив комплекси в Камбоджа — обслужвани от трафикирани служащи, които са били принудени да крадат милиарди долари от жертви по целия свят — и е изпирала парите посредством субекти в Азия и офшорни финансови центрове.

Част от приходите в последна сметка са били употребявани за закупуване на парцели от висок клас в Ню Йорк и Лондон, прокурори сподели.

Семейният офис на Чен, DW Capital, беше в листата със наказания, както и Чен Ксиулинг, 43-годишен сингапурец, който беше регистриран шеф на доста от глобените бизнеси, в това число DW Capital.

Семейният офис твърди на уеб страницата си, който след това беше свален, че е бенефициент на данъчни тласъци от паричните управляващи на Сингапур (MAS).

Регулаторът сподели, че проверява DW Capital, само че не отговори на запитвания от FT по отношение на това дали фамилният офис е получил данъчни тласъци или по кое време е почнал следствието си.

Седемнадесет компании и трима физически лица, основани в Сингапур, са в листата със наказания на Съединени американски щати. Миналата седмица полицията на града-държава извърши свое лично нахлуване против юридически лица и хора, свързани с Prince Group, като конфискува финансови активи на стойност 150 милиона сингапурски $ (115 милиона щатски долара), както и яхта, 11 коли и каси със безценен алкохол.

MAS разгласи предходната седмица, че е била предизвестена за съмнения за пране на пари, включващи Prince Group, откакто финансовите институции подадоха отчети за подозрителни транзакции и затвориха подозрителни сметки.

BDO — която работи като мрежа от национални компании, следени от световна структура-чадър и предлага съвещания за одит и сходство в допълнение към секретарските услуги на компанията — има наклонност да обслужва по-малки клиенти от противниците от Голямата четворка Deloitte, EY, KPMG и PwC.

BDO сподели на FT, че е направило инспекции за надлежна инспекция на Chen Zhi при основаването на DW Capital през 2018 година и продължи да го ревизира, само че не разпознава нищо съмнително.

Той удостовери, че е прекратил връзките си с DW Capital, откакто беше предизвестен за новинарски известия за глобите.

„ Ние одобряваме съществено отговорностите си като снабдители на услуги на компанията и имаме постоянна стратегия [против изпирането на пари] “, сподели BDO. „ Тази стратегия ни разреши да идентифицираме компанията като несъответствуващ клиент и ние неотложно прекратихме връзките си. “

DW Capital, Prince Group, Chen Zhi и Chen Xiuling не дадоха отговор на претенции за коментар.

Отделно, във вторник Народното събрание на Сингапур одобри закон, който направи убиването с пръчка наложително наказване за измамници. Осъдените са изправени пред сред шест и 24 удара.